AML và CTF là gì?

News

education

2023-09-29

AML (Anti-Money Laundering) và CTF (Counter-Terrorism Financing) là hai thuật ngữ thường được nghe đến trong lĩnh vực tài chính và tiền mã hóa. Đây là các biện pháp quan trọng VNST đã tuân theo nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và phòng chống tài trợ cho khủng bố.

AML: Chống Rửa Tiền

AML là viết tắt của "Anti-Money Laundering," một tập hợp các quy định và biện pháp được thiết lập để ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Hoạt động rửa tiền là quá trình giấu đi nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bằng cách đưa nó vào hệ thống tài chính hợp pháp, làm cho tiền bất hợp pháp này trở nên hợp pháp và khó bị theo dõi.

AML đòi hỏi các tổ chức tài chính, bao gồm cả các sàn giao dịch hay tiền mã hóa như VNST, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong việc xác minh danh tính của khách hàng (KYC), theo dõi giao dịch, và báo cáo các hoạt động nghi ngờ đến cơ quan quản lý tài chính. Điều này giúp ngăn chặn việc rửa tiền thông qua các nền tảng tài chính.

CTF: Chống Tài Chính Khủng Bố

CTF là viết tắt của Counter-Terrorist Financing, có nghĩa là Chống Tài Trợ Khủng Bố. Đây là một hệ thống biện pháp được áp dụng để ngăn chặn việc các tổ chức khủng bố nhận được tiền và được hỗ trợ tài chính. Mục tiêu chính của CTF là đảm bảo rằng các tổ chức hoặc cá nhân không thể sử dụng nguồn tài trợ nào để thực hiện các hoạt động độc hại, khủng bố, ảnh hưởng tới an ninh, an toàn của cộng đồng.

Vì Sao VNST Tuân Thủ AML và CTF?

VNST cam kết thực hiện các biện pháp AML và CTF để đảm bảo sự an toàn và tính minh bạch của hệ thống giao dịch tiền mã hóa của mình. Cụ thể:

Xác minh danh tính khách hàng (KYC):

VNST yêu cầu người dùng cung cấp thông tin xác thực và xác minh danh tính trước khi họ có thể tham gia vào nền tảng nếu như người dùng muốn chuyển đổi trên 1999$. Điều này giúp ngăn chặn việc sử dụng tài khoản giả mạo hoặc tài khoản của người khác để thực hiện các giao dịch không hợp pháp.

Báo cáo hoạt động nghi ngờ:

Dựa theo AML và CTF, nếu VNST phát hiện bất kỳ hoạt động nghi ngờ nào liên quan đến sự bất hợp pháp, VNST cam kết sẽ báo cáo kịp thời đến các cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền. Như vậy, AML và CTF không chỉ là các yêu cầu pháp lý, mà còn là cam kết của VNST để đảm bảo tính bền vững và đáng tin cậy của hệ thống tiền mã hóa của mình.

Chúng tôi hy vọng rằng các biện pháp này sẽ giúp bảo vệ cả cộng đồng người dùng và đóng góp vào việc ngăn chặn các hoạt động tài chính không hợp pháp trên toàn thế giới.

Tổng Kết

AML và CTF đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động không hợp pháp và đảm bảo rằng tiền mã hóa có thể phát triển trong môi trường an toàn và minh bạch. VNST cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc này và hy vọng rằng thông qua việc thực hiện chúng, chúng tôi có thể đóng góp vào việc xây dựng một tương lai tài chính tốt hơn cho mọi người.

Chia sẻ

Logo VNST

Ổn định, Nhanh chóng, Hiệu quả

Bản quyền © 2023 VNST. Bảo lưu mọi quyền.